(продолжение, начало: «Оффшоры. Ловушка для денег? Часть 1»)

… кто причастен к тем или иным финансовым ресурсам и как они были заработаны. Оформляются же эти отсеивающие инструменты в виде различных внутренних инструкций фирм, а также в форме разного рода законодательных актов, которые объединяет общая аббревиатура «Законодательство по борьбе с легализацией и отмыванием нелегальных доходов».

У многих людей есть устоявшееся мнение, что денежные средства на оффшорных счетах – это надежно и выгодно. Бытует мнение, что сбережения, хранящиеся в оффшорах – это ресурсы, которые можно направить, на что угодно и в любой момент. Однако, на самом деле всё не далеко не так безоблачно. Дело в том, что вначале крупные компании, а потом и многие развитые страны мира стали вводить разного рода механизмы, препятствующие отмыванию грязных денег и их попаданию в качестве вложений в серьезные и надежные  мировые финансовые инструменты.

Такие документы, как доверенность или генеральная доверенность должны быть выписаны  согласно  существующим формам. Доверенность может быть основной причиной того, что Вас признают бенефицинарным владельцем компании.  Это является наиболее часто встречающимся  ошибочным утверждением. Пользование доверенностью в стране, в которой Вы постоянно проживаете, должно происходить по определенным правилам.

Фискальное ведомство США приступило к детальной проверке деятельности компании «Google» в сфере уплаты налогов. По данным этого государственного органа Америки,  интернет-гигант ежегодно недоплачивает в бюджет страны около 1 млрд. долларов. И всё это благодаря использованию оффшорных зон. При этом, выявлено, что фирма применяет два основных типа финансовых схем, позволяющих «сэкономить» платежи в бюджет — это «Голландский сэндвич» и «Дабл Айриш».