(продолжение, начало: «Кипр раскрывает информацию о владельцах оффшорах Часть 1» )
При первом требовании заинтересованных структур с соответствующими полномочиями, все данные и о вашем фиктивном директоре и о вас будут предъявлены им полностью. Такое положение дел является прямым подтверждением того, что власти Кипра вовсе не стремятся создать у себя в стране некую зону «тайны покрытой мраком» а с точностью до наоборот, активно сотрудничают со всеми международными структурами, занятыми в сфере противодействия отмыванию денег и легализации доходов.
Что бы была понятна глубина подобной информации скажем, что еще с 2004 года все фирмы, занятые регистрацией компаний на Кипре, были обязаны хранить полный набор сведений, включающий данные не только об акционерах и руководителях, а и о реальных владельцах любых фирм, документы на которые они помогали оформлять, с указанием их адресов и т.д. Другими словами подобная информация собирается не с целью, что называется «поставить галочку», а для того, что бы понимать реальное положение вещей.
Своими действиями руководство Кипра всячески подчеркивает, что их государство является полноценной европейской страной. Поэтому, если вы надеетесь скрыться от своих потенциальных деловых партнеров за некой красивой вывеской подставной кипрской фирмы, то не надо сильно удивляться, что они быстро поймут, что из себя реально представляет ваше предприятие. И можете себя представить, как будет выглядеть картина в целом, когда после вашей «лапши» про респектабельный бизнес они узнают, что ваш директор работает газонокосильщиком, а по совместительству еще и руководит сотней, другой разных предприятий.
Кроме того, не надо забывать, что вследствие вступления Кипра в Евросоюз, в этой стране будут увеличены ставки налогов, для приведения фискального законодательства этой страны к единым нормам в данной области.