Основным активом вашей компании является ваш банковский счет. Не стоит думать, что это полностью защищенная инстанция. Ей, помимо хакеров и аферистов, может угрожать сам банк, но только в том случае, если ваши дела не вписываются в законодательство. Банку не все равно, откуда приходят платежи, и за что вы сами перечисляете деньги.

Защита от мошенничества проста, при соблюдении некоторых правил. Например, каждый денежный перевод можно сопровождать голосовым подтверждением, после отправки факса. Не плохо себя зарекомендовали и таблицы кодов, которые получает каждый вкладчик и которые известны только ему и банку.Каждый платеж сопровождается уникальным кодом, который берется из таблицы. В случае компьютерного управления, в пакет программ входят и страховочные, защитные системы от взлома и несанкционированного входа. Подтверждение и отчет о выполненных платежах присылается по факсу или в электронном виде. Но в некоторых юрисдикциях, например в США, ежемесячный отчет о платежах происходит по обычной почте, а потому, стоит иметь индекс, в стране регистрации, а то, такое письмо придет на Российский адрес. Письмо будет идти около месяца и полностью лишит вас конфиденциальности, задействовав отечественную почтовую службу.

Ну, а для защиты от претензий со стороны своего банка, стоит учитывать, что он станет периодически проверять соответствие ваших денежных операций, указанному при открытии виду деятельности. Все это делается с целью обнаружения потоков отмывания денег. Поэтому, стоит при каждом платеже указывать, за что вы перечисляете деньги и за какие услуги, вам приходят деньги на счет. Это залог долгого и успешного существования вашего счета.