У многих людей есть устоявшееся мнение, что денежные средства на оффшорных счетах – это надежно и выгодно. Бытует мнение, что сбережения, хранящиеся в оффшорах – это ресурсы, которые можно направить, на что угодно и в любой момент. Однако, на самом деле всё не далеко не так безоблачно. Дело в том, что вначале крупные компании, а потом и многие развитые страны мира стали вводить разного рода механизмы, препятствующие отмыванию грязных денег и их попаданию в качестве вложений в серьезные и надежные  мировые финансовые инструменты.

Очевидно, что для этого было несколько причин. Это только на первый взгляд кажется, что деньги не пахнут. Если нуждающаяся в инвестициях компания будет с жадностью хватать денежные средства от любых инвесторов, не сильно вдаваясь в подробности, чьи это финансы и какова история их происхождения, то в будущем это предприятие могут ожидать очень мрачные перспективы. Ведь любые криминальные элементы, «заработав» значительные средства, и дойдя до понимания, что деньги должны работать, тут же пытаются их пристроить и, конечно, выбирают они нередко для этих целей серьезные западные предприятия.

Казалось бы, ну и что? Не исключено, что завтра такой инвестор, напившись в хлам, будет расхаживать с автоматом в руках по офису такой фирмы и раздавать ее директорам приказы. Звучит, возможно, утрировано, хотя и не факт, но именно для умышленного сгущения красок, этот пример и приведен. Если говорить серьезно, то любой бизнес-проект имеет свои цели, сроки, да и вообще предполагает надежность партнеров, их понимание ситуации. А если ваш инвестор некий, образно говоря, Джон Диллинджер, то как вы можете быть уверены в завтрашнем дне? Больше того, даже если он сегодня ведет себя тихо, как порядочный пайщик, то не факт, что завтра всё будет также.

Естественно, такая ситуация вряд ли обрадует любых здравомыслящих людей. Поэтому они и создают различные проверочные механизмы, что бы выяснить, …(далее)