(продолжение, начало: «Оффшоры. Ловушка для денег? Часть 1»)

… кто причастен к тем или иным финансовым ресурсам и как они были заработаны. Оформляются же эти отсеивающие инструменты в виде различных внутренних инструкций фирм, а также в форме разного рода законодательных актов, которые объединяет общая аббревиатура «Законодательство по борьбе с легализацией и отмыванием нелегальных доходов».

На практике, реализация этих мер сводится к предъявлению целого ряда требований к потенциальным инвестициям, к документам их сопровождающим, а также и к лицам, причастным к их происхождению. Так что если у вас есть некие сбережения в оффшоре, то не факт, что вы их так просто сможете вложить в какие-либо серьезные инструменты мировой финансовой системы. А то, что вы их честно заработали, то это, конечно, хорошо, но доказать этот факт вам еще предстоит. В каждой серьезной фирме, есть, как минимум один сотрудник, отвечающий за проверку истории всех будущих инвестиций в это предприятие, а зачастую этим занимается целый отдел или подразделение. Для прохождения проверки через подобную структуру вам нужно будет предоставить ни один документ, подтверждающий вашу версию появления у вас денег. Кроме того, ее работники могут изъявить желание познакомиться с коллективом вашей фирмы, то есть будут изучать весь круг лиц, имеющих отношение к данным вложениям.

И это речь еще идет только о проверках на частном уровне. Но ведь и на уровне стран уже давно существуют специальные органы, занимающиеся борьбой с легализацией теневых доходов. И у них тоже могут возникнуть к вам вопросы. Так что, как видите средства, хранящиеся в тихой заводи, какого-нибудь оффшора, вовсе не такие уж чистые. И если вы думаете, что спрятав свои сбережения, таким образом, вы их обезопасили, то может оказаться, что всё наоборот и вы их, образно говоря, наоборот «испачкали». И вам еще предстоит потрудиться, что бы вложить эти деньги в надежные инструменты мировой финансовой системы.