Министерство иностранных дел Кипра думает над тем, что бы дать возможность открыто получать информацию о всех зарегистрированных на этом острове компаниях. По словам министра, здешние власти серьезно относятся к вопросу прозрачности финансовых потоков и предприятий имеющих регистрацию в этом государстве. Он также добавил, что местное законодательство предусматривает обеспечение достаточно открытого доступа ко всей необходимой информации, дающей возможность понять, кто является владельцем той или иной компании. Эти сведения консолидируются у Регистратора, в ведении которого находится сбор сведений об идентификационных данных всех предприятий, включая ее изменения, происходящие с течением времени.
Кроме того, что вопреки, во многом устоявшемуся мнению и том, что Кипр является некой Меккой для «темных» финансовых потоков, его законодательная система вовсе не мешает, а даже наоборот помогает международным структурам получать необходимые сведения о владельцах и директорах, интересующих их предприятий. И это подтверждалось неоднократно участием властей этой страны в оказании помощи различным европейским и мировым органам в расследовании случаев отмывания денег и других криминальных действий. Так что можно констатировать факт, что сведения о бенефециарах уже не являются тайной за семью печатями.
При этом, законодательство Кипра дает возможность службе, занимающейся разведывательной деятельностью в области финансов, получать все необходимые сведения, которые могут потребоваться в ходе проведения тех или иных расследований перемещения денежных потоков. В данном случае речь идет о неограниченном доступе ко всей информации, которой располагает Регистратор и другие подобные структуры.
Так что, если какие-либо юристы будут вас убеждать, что ваши данные, как распорядителя счета, номинальным владельцем которого числится какой-то кипрский зицпредседатель, будут конфиденциальными, то это ложь чистейшей воды.