(продолжение, начало: «Как выбрать оффшор? Часть 1»)
Или будет указана еще какая-нибудь абсурдная причина. Или от своих знакомых вы можете услышать россказни про то, как их не любят, например, в Англии, где они тоже не смогли обзавестись счетами в банке. Конечно, они бы туда еще с автоматами пришли.
Так что тут, поверьте, есть над чем задуматься. Если вам дорога ваша репутация, и вы не хотите стать объектом пристального изучения разного рода иностранных органов по борьбе с отмыванием денег, при этом, регулярно получая отказы в сотрудничестве от разных банковских и не только учреждений, то не стоит спешить с приобретением компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах. Причем, речь идет о рядовой практике работы западных институтов, это не исключения, это правило. Подчеркнем, что если вас в этих учреждениях начнут ассоциировать с оффшорными компаниями, то наличие у вас легального бизнеса никак не повлияет на ситуацию.
Заметим, что формы работы с такими клиентами, точнее способы отказов могут быть самыми разными. Например, вас могут попросить лично приехать в банк для открытия счета, а если не дай бог, вы вовремя не успеете, то вам нужно будет снова оплатить заявку на открытие счета и подождать, допустим, месяца три, пока будут «рассматриваться» ваши документы. Если же не поймете этих «намеков» и будете упорно обивать пороги данного финансового учреждения, то, скорее всего, сжалившись над вами, вам порекомендуют обратиться в банк менее требовательный к репутации своих клиентов.
Что касается стандартной процедуры открытия счета в европейском банке, то после оценки состояния клиента, на которую уходит обычно один или два дня, компании открывается счет. И сразу же оформляется клиентское место в системе «интернет-банк». То есть, задержек нет, и ваш визит в финансовое учреждение тоже вряд ли потребуется.
В общем, возможно, материал этой статьи вас немного озадачит, так как зачастую об оффшорных компаниях любят говорить, как о некой практически «манне небесной», но на практике ситуация вовсе не такая однозначная.